Búsqueda de registros judiciales de una sociedad BVI
Bancos, abogados y responsables de cumplimiento piden una búsqueda de registros judiciales antes de prestar, comprar o contratar con una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas: muestra si la sociedad figura como parte en un procedimiento ante el High Court de las Islas Vírgenes, incluida una solicitud de nombramiento de liquidadores. Tras el pago con tarjeta, presentamos la búsqueda en la Secretaría del Tribunal Supremo en Road Town. El resultado sellado, con los números de causa encontrados y una copia del escrito inicial cuando existe un procedimiento, se envía a su correo y a su área de cliente en PDF, en un máximo de 2 días hábiles.
Qué recibe: documento de ejemplo
La muestra es un formulario de búsqueda de la Corte Suprema de las Islas Vírgenes Británicas junto con una solicitud originaria del Tribunal Superior presentada el 24 de junio de 2022 para nombrar liquidadores conjuntos sobre Three Arrows Capital Ltd. Muestra el número de caso, las partes, los fundamentos de la Ley de Insolvencia de 2003, una reclamación de préstamos cripto superior a 80 millones de USD, el domicilio social y los datos de presentación de los abogados. 6 páginas en el documento de ejemplo.
- JurisdicciónIslas Vírgenes Británicas
- FormatoPDF electrónico por correo electrónico
- EntregaHasta 2 días laborables
- Fuente oficialSecretaría del Tribunal Supremo de las Islas Vírgenes Británicas (Eastern Caribbean Supreme Court)
Qué acredita
La Secretaría del Tribunal Supremo de las Islas Vírgenes Británicas busca el nombre de la sociedad en sus registros y hace constar, en el formulario de búsqueda sellado, si existe un procedimiento, con el número de causa y la fecha. Una causa civil lleva el número BVIHCV y una causa de la División Mercantil BVIHC(COM). Cuando existe un procedimiento, el resultado incluye una copia del escrito inicial disponible en la Secretaría, por ejemplo una solicitud de nombramiento de liquidadores conforme a la Insolvency Act 2003.
Lista completa del contenido del documento
- Secretaría del Tribunal Supremo (Registry of the Supreme Court), Gobierno de las Islas Vírgenes, Road Town, Tortola
- Formulario de búsqueda (Supreme Court Search Form) con la fecha de la solicitud y el sello PAID de la Secretaría
- Nombre de la sociedad buscada y tipo de búsqueda (mercantil, civil y los demás registros de la Secretaría)
- Resultado: si existe un procedimiento, el número de causa (BVIHCV o BVIHC(COM)) y la fecha
- Cuando existe un procedimiento: copia del escrito inicial que conserva la Secretaría (demanda, solicitud o petición), con su número de causa, fecha de presentación y partes
Cómo lo obtenemos y entregamos
Tras el pago con tarjeta a través de Stripe, presentamos la solicitud de búsqueda en la Secretaría del Tribunal Supremo en Road Town y pagamos la tasa de búsqueda de la Secretaría por su cuenta. La Secretaría sella el formulario y devuelve el resultado; cuando existe un procedimiento obtenemos una copia del escrito inicial. El PDF se envía a su correo y queda disponible para descarga en el área de cliente, con entrega en un máximo de 2 días hábiles.
Quién lo solicita
Los bancos y las entidades de pago encargan la búsqueda en la apertura de cuenta y en las revisiones de crédito de una sociedad BVI. Los abogados y los administradores concursales la usan para comprobar demandas pendientes, solicitudes de liquidación y sentencias antes de una operación, una compra de participaciones o una financiación, y para confirmar si una contraparte está ya en liquidación. Los acreedores la usan para saber si otro acreedor ha solicitado la liquidación de la sociedad. Los inversores y los administradores de fondos la encuentran en la due diligence de una sociedad holding o un vehículo de inversión BVI.
Vigencia, apostilla y documentos relacionados
El resultado refleja los registros de la Secretaría en la fecha sellada en el formulario. Una causa presentada después de esa fecha no aparece, por lo que los destinatarios suelen pedir una búsqueda reciente; un banco o una contraparte piden normalmente una hecha en los últimos uno a tres meses. La búsqueda es un registro de la Secretaría, no una sentencia: la copia de un escrito muestra lo que se presentó, y el resultado del procedimiento está en los autos y sentencias posteriores, que pueden encargarse aparte.
Qué es la búsqueda de registros judiciales BVI
El Tribunal Supremo del Caribe Oriental (Eastern Caribbean Supreme Court) es el tribunal superior de las Islas Vírgenes Británicas. Su High Court tiene sede en Road Town, Tortola, y conoce de los asuntos civiles y penales; la División Mercantil (Commercial Division), creada en mayo de 2009, conoce de los litigios mercantiles y de los procedimientos de insolvencia de las sociedades BVI, incluidas las solicitudes de nombramiento de liquidadores conforme a la Insolvency Act 2003. La Secretaría del Tribunal Supremo conserva el registro de cada causa presentada. La búsqueda de registros judiciales es una solicitud a la Secretaría para que busque un nombre en esos registros: la Secretaría sella el formulario de búsqueda y anota en él el resultado, con el número de causa y la fecha cuando existe un procedimiento.
Qué cubre la búsqueda
La Secretaría busca por el nombre de la sociedad en los registros que mantiene: mercantil, civil, almirantazgo, apelaciones, sucesiones, oposiciones (caveat), testamentos y escrituras. La búsqueda habitual para una sociedad cubre los registros mercantil y civil, donde se presentan las demandas, las solicitudes de liquidación y las ejecuciones contra la sociedad. Las causas de la División Mercantil presentadas desde noviembre de 2018 se conservan en el sistema de presentación electrónica del tribunal, el portal e-Litigation del ECSC; la búsqueda de la Secretaría cubre los registros electrónicos y los de papel.
Qué recibe
El formulario de búsqueda sellado con el resultado de la Secretaría. Cuando la Secretaría encuentra un procedimiento, añadimos el número de causa y una copia del escrito inicial disponible en la Secretaría, por ejemplo la solicitud de nombramiento de liquidadores conjuntos de una sociedad BVI, que identifica al solicitante, a la sociedad demandada, los fundamentos y los abogados. Cuando no se encuentra ningún procedimiento, el documento es el formulario sellado con el resultado negativo, que es la prueba que suelen pedir un banco o una contraparte.
Qué no cubre la búsqueda
Los asuntos del Magistrate's Court, los arbitrajes y los procedimientos ante tribunales de fuera de las Islas Vírgenes Británicas no están en los registros de la Secretaría. La búsqueda por nombre encuentra las causas presentadas con ese nombre; una causa presentada con una denominación anterior de la sociedad requiere una segunda búsqueda, que puede encargar indicándonos la denominación anterior.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la búsqueda de registros judiciales BVI?
Es una búsqueda del nombre de una sociedad en los registros de la Secretaría del Tribunal Supremo de las Islas Vírgenes Británicas. La Secretaría sella el formulario de búsqueda y hace constar si existe un procedimiento, con el número de causa (BVIHCV en una causa civil, BVIHC(COM) en la División Mercantil) y la fecha. Cuando existe un procedimiento, añadimos una copia del escrito inicial que conserva la Secretaría.
¿Cómo saber si una sociedad BVI está demandada o en liquidación?
Encargue la búsqueda en esta página. Presentamos la solicitud en la Secretaría del Tribunal Supremo en Road Town, pagamos la tasa de la Secretaría y le enviamos el resultado sellado en PDF en un máximo de 2 días hábiles. Una solicitud de liquidación conforme a la Insolvency Act 2003 se presenta en la División Mercantil y aparece en la búsqueda.
¿Cómo es el resultado cuando no hay ningún procedimiento?
La Secretaría devuelve el formulario de búsqueda sellado con resultado negativo para el nombre buscado. Ese formulario sellado es el documento que un banco o una contraparte piden como prueba de que no constaba ningún procedimiento en la fecha de la búsqueda.
¿Qué tribunales cubre la búsqueda?
El High Court de las Islas Vírgenes, que es el Tribunal Supremo del Caribe Oriental con sede en las BVI: sus divisiones civil y mercantil, y los demás registros de la Secretaría (almirantazgo, apelaciones, sucesiones, oposiciones, testamentos y escrituras). No cubre los asuntos del Magistrate's Court, los arbitrajes ni los tribunales extranjeros.
¿Cuánto tiempo es válida una búsqueda judicial BVI?
Refleja la situación en la fecha sellada por la Secretaría; una causa presentada después no aparece. Los destinatarios suelen pedir una búsqueda hecha en los últimos uno a tres meses, así que confirme la antigüedad aceptable con quien se la pide.